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Après huit mois, l'un des plus éminents enquêteurs américains en matière de crypto-criminalité pourrait enfin rentrer chez lui. Depuis février, Tigran Gambaryan, célèbre pour avoir utilisé le traçage des crypto-monnaies dans les enquêtes criminelles, est emprisonné au Nigeria pour blanchiment d'argent et évasion fiscale. Depuis hier, un tribunal à Abuja a décidé d'abandonner les charges criminelles contre lui pour des raisons médicales, sous la pression du gouvernement américain.

Pourquoi Tigran Gambaryan a-t-il été arrêté ?

M. Gambaryan, cadre de Binance et ancien enquêteur criminel de l'IRS (Criminal Investigation), a été invité au Nigeria pour discuter d'un différend entre le gouvernement nigérian et Binance au sujet du blanchiment d'argent et de la dévaluation de la monnaie nationale nigériane (le naira). Cependant, après son arrivée, il a été arrêté pour blanchiment d'argent et évasion fiscale et emprisonné à la prison de Kuje. Pendant sa détention, sa santé s'est détériorée, nécessitant une intervention chirurgicale pour une hernie discale.

Une descente aux enfers sur le territoire nigérian

Durant son séjour dans la geôle nigériane, le cadre de Binance a bien essayé de se défendre, accusant le Conseiller à la Sécurité nationale du Nigeria et la Commission des Crimes économiques et financiers d'avoir violé ses droits fondamentaux.

Il avait alors sommé les autorités nigérianes de le libérer, de lui rendre son passeport et de lui présenter des excuses publiques. Mais hélas, ses demandes n'ont jamais été approuvées par la justice nigériane. À l'approche de son procès, le sieur Tigran a vu son état de santé se détériorer, ce dernier contractant le paludisme ainsi qu'une pneumonie à deux reprises.

Malgré ses problèmes médicaux et les multiples demandes de Binance de rapatrier son collaborateur aux États-Unis pour qu'il puisse recevoir des soins médicaux, le gouvernement nigérian tenait à ce que l'employé de l'exchange soit jugé sur place.

Le procès de Gambaryan a débuté dans des conditions très particulières en début septembre. Ses conditions de détention étaient exécrables, tandis que ses demandes pour acquérir un peu plus de confort comme l'obtention d'un fauteuil roulant pour se déplacer lui ont été refusées.

Les développements récents

Mercredi 23 octobre, hier donc, un tribunal à Abuja a décidé d'abandonner les charges contre M. Gambaryan pour des raisons médicales, sous la pression croissante du gouvernement américain. Malgré cette décision, il reste au Nigeria et a été renvoyé en prison après le jugement. Patrick Hillman, ancien cadre de Binance et collègue de M. Gambaryan, a exprimé son espoir que M. Gambaryan serait bientôt libéré.

 Nous attendons tous de savoir s'il est dans un avion, s'il a décollé et s'il est rentré chez lui », a déclaré M. Hillman. « Jusqu'à ce que nous en ayons la confirmation, nous nous accrochons tous à nos cols de chemise et nous attendons de nous assurer qu'il n'y a pas d'autres problèmes. 

La pression internationale pour sa libération

La pression internationale pour la libération de M. Gambaryan n'a cessé de croître. En juillet, il a assisté à une audience en fauteuil roulant, et en septembre, une vidéo l'a montré boitant au tribunal avec une seule béquille. 16 membres du Congrès américain ont signé une lettre à la Maison-Blanche, demandant que son cas soit traité comme une prise d'otage, et la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants a avancé une résolution demandant aux États-Unis de faire pression pour sa libération. Un groupe de procureurs généraux d'État a également demandé à la Maison-Blanche d'intervenir.

Les antécédents de M. Gambaryan

Avant de rejoindre Binance en 2021, M. Gambaryan a été l'un des enquêteurs criminels les plus prolifiques de l'IRS. Il a été impliqué dans plusieurs enquêtes majeures, notamment l'identification de deux agents fédéraux corrompus dans l'affaire Silk Road, la récupération de 650 000 bitcoins volés à Mt. Gox, et la collaboration avec Chainalysis pour démanteler le marché criminel du dark web AlphaBay.

Ses partisans soutiennent que ses états de service justifient l'intervention du gouvernement américain pour obtenir sa libération. Alors qu'ils attendent la confirmation de sa sortie de prison, il semble que leurs efforts commencent à porter leurs fruits.

Nous n'avons jamais été aussi optimistes depuis un an », a déclaré M. Hillman. « Personne n'est encore prêt à faire sauter les bouteilles de champagne. Mais c'est une bonne journée.

Finances riment-elles vraiment avec Violences ? La question de sécurité et de régulation dans l’écosystème des cryptos, à travers ce dossier de Tigran Gambaryan nous aura appris une belle leçon de vie. Affaire à suivre !